رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۳۷۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.
کد خبر: ۶۳۲۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲۴ خرداد فهرست اولویت متقاضیان خرید خودرو در مرحله دوم عرضه از طریق سامانه یکپارچه اعلام و موعد تحویل خودروها مشخص می شود. همچنین امکان برداشت ۱۰۰ میلیون تومانِ مسدود شده فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۶۲۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
کد خبر: ۵۹۷۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۵۷۱۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.
کد خبر: ۵۴۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
کد خبر: ۵۱۹۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.
کد خبر: ۵۱۸۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
تثبیت قانونی مجوز اینماد
دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.
کد خبر: ۴۹۶۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد.
کد خبر: ۴۸۸۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۴۶۴۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۴۴۷۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۴۳۷۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۲۷۷۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۳۵۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مجلس درهفته گذشته، اصلاح« قانون مبارزه با پولشویی »رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۲۲۱۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی برای مدیران و کارکنان دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی که کم کاری می کنند، جریمه هایی در نظر گرفتند.
کد خبر: ۲۲۰۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
با تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس، ایران گام دیگری برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برداشت هرچند قانونی شدن آن منتظر تصویب جزئیات در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان است.
کد خبر: ۲۱۹۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس مجلس تذکر یکی از نمایندگان درباره بررسی زودهنگام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را وارد دانست و بررسی آن را به فردا یا روز یکشنبه هفته آینده موکول کرد.
کد خبر: ۲۱۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
ایران در لیست سیاه FATF باقی می ماند؟
مجلس امروز، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را بررسی کرد.
کد خبر: ۲۱۸۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶